Obtenir l’historique AML

Récupérez une liste paginée des contrôles AML créés par l’utilisateur authentifié. Utilisez les filtres pour limiter par statut.

POST /v1/aml-checks/history

Requête

Paramètres

Champ	Type	Obligatoire	Description
page	integer	Non	Numéro de page (par défaut : 1, minimum : 1)
per_page	integer	Non	Éléments par page (par défaut : 10, plage : 1-50)
status	string	Non	Filtrer par statut AML (voir tableau)

Valeurs de statut

Valeur	Description
pending	Contrôle créé et en attente de traitement
processing	Contrôle en cours de traitement
completed	Contrôle terminé avec succès
failed	Contrôle échoué en raison d’erreurs

Bash

#!/bin/bash
API_TOKEN="your_api_token"
API_SECRET="your_api_secret"
REQUEST_BODY='{
  "page": 1,
  "per_page": 10,
  "status": "completed"
}'

# Calculer la signature
SIGNATURE=$(echo -n "${REQUEST_BODY}${API_SECRET}" | sha256sum | cut -d' ' -f1)

# Envoyer la requête API
curl -X POST "https://api.tronzap.com/v1/aml-checks/history" \
  -H "Authorization: Bearer ${API_TOKEN}" \
  -H "X-Signature: ${SIGNATURE}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d "${REQUEST_BODY}"

Node.js

const crypto = require('crypto');
const axios = require('axios');

const apiToken = 'your_api_token';
const apiSecret = 'your_api_secret';
const requestBody = JSON.stringify({
  page: 1,
  per_page: 10,
  status: 'completed'
});

// Calculer la signature
const signature = crypto
  .createHash('sha256')
  .update(requestBody + apiSecret)
  .digest('hex');

// Envoyer la requête API
axios({
  method: 'post',
  url: 'https://api.tronzap.com/v1/aml-checks/history',
  headers: {
    'Authorization': `Bearer ${apiToken}`,
    'X-Signature': signature,
    'Content-Type': 'application/json'
  },
  data: requestBody
})
.then(response => console.log(response.data))
.catch(error => console.error(error));

PHP

<?php
$apiToken = 'your_api_token';
$apiSecret = 'your_api_secret';
$requestBody = json_encode([
  'page' => 1,
  'per_page' => 10,
  'status' => 'completed'
]);

// Calculer la signature
$signature = hash('sha256', $requestBody . $apiSecret);

// Envoyer la requête API
$ch = curl_init('https://api.tronzap.com/v1/aml-checks/history');
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $requestBody);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
  'Authorization: Bearer ' . $apiToken,
  'X-Signature: ' . $signature,
  'Content-Type': 'application/json'
]);

$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $response;
?>

Python

import hashlib
import json
import requests

api_token = 'your_api_token'
api_secret = 'your_api_secret'
request_body = json.dumps({
  'page': 1,
  'per_page': 10,
  'status': 'completed'
})

# Calculer la signature
signature = hashlib.sha256((request_body + api_secret).encode()).hexdigest()

# Envoyer la requête API
headers = {
  'Authorization': f'Bearer {api_token}',
  'X-Signature': signature,
  'Content-Type': 'application/json'
}

response = requests.post(
  'https://api.tronzap.com/v1/aml-checks/history',
  headers=headers,
  data=request_body
)

print(response.json())

Réponse

La réponse fournit les métadonnées de pagination ainsi qu’un tableau de contrôles AML au même format que les autres endpoints.

Champs de la réponse

Champ	Type	Description
code	integer	Code de réponse (0 = succès)
result	object	Résultat paginé
result.page	integer	Numéro de page
result.per_page	integer	Nombre d’éléments retournés
result.total	integer	Nombre total de contrôles correspondant au filtre
result.items	array	Liste des contrôles AML
result.items[].id	string	Identifiant du contrôle AML
result.items[].type	string	Type de service AML (address ou hash)
result.items[].address	string	Adresse analysée
result.items[].hash	string	Hash analysé (uniquement pour hash)
result.items[].direction	string	Direction de la transaction le cas échéant
result.items[].network	string	Code du réseau blockchain
result.items[].status	string	Statut actuel (pending, processing, completed, failed)
result.items[].risk_score	float	Score de risque
result.items[].risk_level	string	Niveau de risque textuel (low, medium, high)
result.items[].blacklist	boolean	Indique si une correspondance sur liste noire est détectée
result.items[].risk_factors	array	Liste des facteurs de risque
result.items[].checked_at	string	Horodatage de création du contrôle (ISO 8601)

Exemple de réponse

{
  "code": 0,
  "result": {
    "page": 1,
    "per_page": 2,
    "total": 5,
    "items": [
      {
        "id": "01jq7h6bvf6p5t1amnz6y3n8c4",
        "type": "hash",
        "address": "bc1qxy2kgdygjrsqtzq2n0yrf2493p83kkfjhx0wlh",
        "hash": "E3F2A1B66DBB9F0B24C4125229163944A7D91EB3F1AC5E409FFCEE0C81A913F2",
        "direction": "withdrawal",
        "network": "BTC",
        "status": "completed",
        "risk_score": 64.3,
        "risk_level": "high",
        "blacklist": true,
        "risk_factors": [
          {
            "name": "p2p_exchange_mlrisk_high",
            "label": "P2P Exchange (High Risk)",
            "group": "medium",
            "score": 0.796
          },
          {
            "name": "exchange",
            "label": "Exchange",
            "group": "low",
            "score": 0.203
          }
        ],
        "checked_at": "2024-03-25T11:14:48Z"
      },
      {
        "id": "01jq7g0r7w1r6b2fayq5e4n9d7",
        "type": "address",
        "address": "0x6Dc1f03B1d2c27D6c741832F4AA83322D41De7Ea",
        "network": "ETH",
        "status": "pending",
        "risk_score": null,
        "risk_level": null,
        "blacklist": false,
        "risk_factors": [],
        "checked_at": "2024-03-25T11:12:03Z"
      }
    ]
  }
}

Erreurs possibles

Code d’erreur	Description
1	Erreur d’authentification (token ou signature incorrects)
2	Paramètres de pagination ou de statut invalides
500	Erreur interne du serveur