获取 AML 历史

获取当前用户创建的 AML 检查列表并支持分页。通过状态过滤可以快速定位目标记录。

POST /v1/aml-checks/history

请求

请求参数

字段	类型	必填	说明
page	integer	否	页码（默认 1，最小 1）
per_page	integer	否	每页条数（默认 10，范围 1-50）
status	string	否	按 AML 状态过滤（见下表）

状态取值

取值	说明
pending	已创建，等待处理
processing	正在处理
completed	已成功完成
failed	因错误失败

Bash

#!/bin/bash
API_TOKEN="your_api_token"
API_SECRET="your_api_secret"
REQUEST_BODY='{
  "page": 1,
  "per_page": 10,
  "status": "completed"
}'

# 计算签名
SIGNATURE=$(echo -n "${REQUEST_BODY}${API_SECRET}" | sha256sum | cut -d' ' -f1)

# 发送请求
curl -X POST "https://api.tronzap.com/v1/aml-checks/history" \
  -H "Authorization: Bearer ${API_TOKEN}" \
  -H "X-Signature: ${SIGNATURE}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d "${REQUEST_BODY}"

Node.js

const crypto = require('crypto');
const axios = require('axios');

const apiToken = 'your_api_token';
const apiSecret = 'your_api_secret';
const requestBody = JSON.stringify({
  page: 1,
  per_page: 10,
  status: 'completed'
});

// 计算签名
const signature = crypto
  .createHash('sha256')
  .update(requestBody + apiSecret)
  .digest('hex');

// 发送请求
axios({
  method: 'post',
  url: 'https://api.tronzap.com/v1/aml-checks/history',
  headers: {
    'Authorization': `Bearer ${apiToken}`,
    'X-Signature': signature,
    'Content-Type': 'application/json'
  },
  data: requestBody
})
.then(response => console.log(response.data))
.catch(error => console.error(error));

PHP

<?php
$apiToken = 'your_api_token';
$apiSecret = 'your_api_secret';
$requestBody = json_encode([
  'page' => 1,
  'per_page' => 10,
  'status' => 'completed'
]);

// 计算签名
$signature = hash('sha256', $requestBody . $apiSecret);

// 发送请求
$ch = curl_init('https://api.tronzap.com/v1/aml-checks/history');
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $requestBody);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
  'Authorization: Bearer ' . $apiToken,
  'X-Signature: ' . $signature,
  'Content-Type: application/json'
]);

$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $response;
?>

Python

import hashlib
import json
import requests

api_token = 'your_api_token'
api_secret = 'your_api_secret'
request_body = json.dumps({
  'page': 1,
  'per_page': 10,
  'status': 'completed'
})

# 计算签名
signature = hashlib.sha256((request_body + api_secret).encode()).hexdigest()

# 发送请求
headers = {
  'Authorization': f'Bearer {api_token}',
  'X-Signature': signature,
  'Content-Type': 'application/json'
}

response = requests.post(
  'https://api.tronzap.com/v1/aml-checks/history',
  headers=headers,
  data=request_body
)

print(response.json())

响应

响应包含分页信息，以及与其他 AML 接口相同结构的检查数据列表。

响应字段

字段	类型	说明
code	integer	响应码（0 = 成功）
result	object	分页结果
result.page	integer	当前页码
result.per_page	integer	当前页返回的记录数
result.total	integer	满足条件的总记录数
result.items	array	AML 检查条目
result.items[].id	string	AML 检查 ID
result.items[].type	string	AML 服务类型（address 或 hash）
result.items[].address	string	检查的地址
result.items[].hash	string	检查的哈希（仅 hash）
result.items[].direction	string	交易方向
result.items[].network	string	区块链网络代码
result.items[].status	string	当前状态（pending, processing, completed, failed）
result.items[].risk_score	float	风险评分
result.items[].risk_level	string	风险等级（low、medium、high）
result.items[].blacklist	boolean	是否命中黑名单
result.items[].risk_factors	array	风险因素列表
result.items[].checked_at	string	检查创建时间（ISO 8601）

响应示例

{
  "code": 0,
  "result": {
    "page": 1,
    "per_page": 2,
    "total": 5,
    "items": [
      {
        "id": "01jq7h6bvf6p5t1amnz6y3n8c4",
        "type": "hash",
        "address": "bc1qxy2kgdygjrsqtzq2n0yrf2493p83kkfjhx0wlh",
        "hash": "E3F2A1B66DBB9F0B24C4125229163944A7D91EB3F1AC5E409FFCEE0C81A913F2",
        "direction": "withdrawal",
        "network": "BTC",
        "status": "completed",
        "risk_score": 64.3,
        "risk_level": "high",
        "blacklist": true,
        "risk_factors": [
          {
            "name": "p2p_exchange_mlrisk_high",
            "label": "P2P Exchange (High Risk)",
            "group": "medium",
            "score": 0.796
          },
          {
            "name": "exchange",
            "label": "Exchange",
            "group": "low",
            "score": 0.203
          }
        ],
        "checked_at": "2024-03-25T11:14:48Z"
      },
      {
        "id": "01jq7g0r7w1r6b2fayq5e4n9d7",
        "type": "address",
        "address": "0x6Dc1f03B1d2c27D6c741832F4AA83322D41De7Ea",
        "network": "ETH",
        "status": "pending",
        "risk_score": null,
        "risk_level": null,
        "blacklist": false,
        "risk_factors": [],
        "checked_at": "2024-03-25T11:12:03Z"
      }
    ]
  }
}

可能的错误

错误码	说明
1	认证错误（令牌或签名无效）
2	分页或状态参数无效
500	服务器内部错误