Crear verificación AML

Crea una nueva verificación AML para una dirección de wallet o un hash de transacción específico. La solicitud reserva inmediatamente los fondos necesarios y devuelve el estado actual del análisis.

POST /v1/aml-checks/new

Solicitud

Parámetros

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
type	string	Sí	Tipo de servicio AML: address o hash
network	string	Sí	Código de red blockchain (ver tabla)
address	string	Sí	Dirección válida para la red seleccionada. Para type = hash, es la dirección del destinatario.
hash	string	Condicional*	Hash válido para la red seleccionada. Requerido cuando type = hash
direction	string	Condicional**	Dirección de la transacción (deposit o withdrawal). Requerido cuando type = hash. Si los fondos llegan a su dirección es un depósito (recibe). Si salen a una dirección externa es un retiro (envía).

* Solo para verificaciones de hash.
** Solo para verificaciones de hash. El valor predeterminado es deposit si se omite.

Tipos de servicio disponibles

Tipo	Descripción
address	Analiza una dirección y calcula su perfil de riesgo
hash	Analiza un hash de transacción individual, incluyendo dirección de entrada/salida

Redes compatibles

Código	Red
TRX	TRON
BTC	Bitcoin
ETC	Ethereum Classic
LTC	Litecoin
BSC	BNB Chain
XRP	Ripple
MATIC	Polygon
ADA	Cardano
XLM	Stellar

Bash

#!/bin/bash
API_TOKEN="your_api_token"
API_SECRET="your_api_secret"
REQUEST_BODY='{
  "type": "address",
  "network": "ETH",
  "address": "0x6Dc1f03B1d2c27D6c741832F4AA83322D41De7Ea"
}'

# Calcular firma
SIGNATURE=$(echo -n "${REQUEST_BODY}${API_SECRET}" | sha256sum | cut -d' ' -f1)

# Realizar solicitud a la API
curl -X POST "https://api.tronzap.com/v1/aml-checks/new" \
  -H "Authorization: Bearer ${API_TOKEN}" \
  -H "X-Signature: ${SIGNATURE}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d "${REQUEST_BODY}"

Node.js

const crypto = require('crypto');
const axios = require('axios');

const apiToken = 'your_api_token';
const apiSecret = 'your_api_secret';
const requestBody = JSON.stringify({
  type: 'address',
  network: 'ETH',
  address: '0x6Dc1f03B1d2c27D6c741832F4AA83322D41De7Ea'
});

// Calcular firma
const signature = crypto
  .createHash('sha256')
  .update(requestBody + apiSecret)
  .digest('hex');

// Realizar solicitud a la API
axios({
  method: 'post',
  url: 'https://api.tronzap.com/v1/aml-checks/new',
  headers: {
    'Authorization': `Bearer ${apiToken}`,
    'X-Signature': signature,
    'Content-Type': 'application/json'
  },
  data: requestBody
})
.then(response => console.log(response.data))
.catch(error => console.error(error));

PHP

<?php
$apiToken = 'your_api_token';
$apiSecret = 'your_api_secret';
$requestBody = json_encode([
  'type' => 'address',
  'network' => 'ETH',
  'address' => '0x6Dc1f03B1d2c27D6c741832F4AA83322D41De7Ea',
], JSON_UNESCAPED_SLASHES);

// Calcular firma
$signature = hash('sha256', $requestBody . $apiSecret);

// Realizar solicitud a la API
$ch = curl_init('https://api.tronzap.com/v1/aml-checks/new');
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $requestBody);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
  'Authorization: Bearer ' . $apiToken,
  'X-Signature: ' . $signature,
  'Content-Type: application/json'
]);

$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $response;
?>

Python

import hashlib
import json
import requests

api_token = 'your_api_token'
api_secret = 'your_api_secret'
request_body = json.dumps({
  'type': 'address',
  'network': 'ETH',
  'address': '0x6Dc1f03B1d2c27D6c741832F4AA83322D41De7Ea'
})

# Calcular firma
signature = hashlib.sha256((request_body + api_secret).encode()).hexdigest()

# Realizar solicitud a la API
headers = {
  'Authorization': f'Bearer {api_token}',
  'X-Signature': signature,
  'Content-Type': 'application/json'
}

response = requests.post(
  'https://api.tronzap.com/v1/aml-checks/new',
  headers=headers,
  data=request_body
)

print(response.json())

Ejemplo de solicitud para hash

Bash

#!/bin/bash
API_TOKEN="your_api_token"
API_SECRET="your_api_secret"
REQUEST_BODY='{
  "type": "hash",
  "network": "BTC",
  "address": "bc1qxy2kgdygjrsqtzq2n0yrf2493p83kkfjhx0wlh",
  "hash": "E3F2A1B66DBB9F0B24C4125229163944A7D91EB3F1AC5E409FFCEE0C81A913F2",
  "direction": "withdrawal"
}'

# Calcular firma
SIGNATURE=$(echo -n "${REQUEST_BODY}${API_SECRET}" | sha256sum | cut -d' ' -f1)

# Realizar solicitud a la API
curl -X POST "https://api.tronzap.com/v1/aml-checks/new" \
  -H "Authorization: Bearer ${API_TOKEN}" \
  -H "X-Signature: ${SIGNATURE}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d "${REQUEST_BODY}"

Node.js

const crypto = require('crypto');
const axios = require('axios');

const apiToken = 'your_api_token';
const apiSecret = 'your_api_secret';
const requestBody = JSON.stringify({
  type: 'hash',
  network: 'BTC',
  address: 'bc1qxy2kgdygjrsqtzq2n0yrf2493p83kkfjhx0wlh',
  hash: 'E3F2A1B66DBB9F0B24C4125229163944A7D91EB3F1AC5E409FFCEE0C81A913F2',
  direction: 'withdrawal'
});

// Calcular firma
const signature = crypto
  .createHash('sha256')
  .update(requestBody + apiSecret)
  .digest('hex');

// Realizar solicitud a la API
axios({
  method: 'post',
  url: 'https://api.tronzap.com/v1/aml-checks/new',
  headers: {
    'Authorization': `Bearer ${apiToken}`,
    'X-Signature': signature,
    'Content-Type': 'application/json'
  },
  data: requestBody
})
.then(response => console.log(response.data))
.catch(error => console.error(error));

PHP

<?php
$apiToken = 'your_api_token';
$apiSecret = 'your_api_secret';
$requestBody = json_encode([
  'type' => 'hash',
  'network' => 'BTC',
  'address' => 'bc1qxy2kgdygjrsqtzq2n0yrf2493p83kkfjhx0wlh',
  'hash' => 'E3F2A1B66DBB9F0B24C4125229163944A7D91EB3F1AC5E409FFCEE0C81A913F2',
  'direction' => 'withdrawal'
], JSON_UNESCAPED_SLASHES);

// Calcular firma
$signature = hash('sha256', $requestBody . $apiSecret);

// Realizar solicitud a la API
$ch = curl_init('https://api.tronzap.com/v1/aml-checks/new');
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $requestBody);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
  'Authorization: Bearer ' . $apiToken,
  'X-Signature: ' . $signature,
  'Content-Type: application/json'
]);

$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $response;
?>

Python

import hashlib
import json
import requests

api_token = 'your_api_token'
api_secret = 'your_api_secret'
request_body = json.dumps({
  'type': 'hash',
  'network': 'BTC',
  'address': 'bc1qxy2kgdygjrsqtzq2n0yrf2493p83kkfjhx0wlh',
  'hash': 'E3F2A1B66DBB9F0B24C4125229163944A7D91EB3F1AC5E409FFCEE0C81A913F2',
  'direction': 'withdrawal'
})

# Calcular firma
signature = hashlib.sha256((request_body + api_secret).encode()).hexdigest()

# Realizar solicitud a la API
headers = {
  'Authorization': f'Bearer {api_token}',
  'X-Signature': signature,
  'Content-Type': 'application/json'
}

response = requests.post(
  'https://api.tronzap.com/v1/aml-checks/new',
  headers=headers,
  data=request_body
)

print(response.json())

Respuesta

La respuesta incluye el identificador de la verificación AML y los datos de riesgo conocidos. Si la verificación aún está en curso, el estado permanece en pending o processing hasta que haya un resultado final.

Campos de la respuesta

Campo	Tipo	Descripción
code	integer	Código de respuesta (0 = éxito)
result	object	Datos de la verificación AML
result.id	string	Identificador de la verificación AML
result.type	string	Tipo de servicio AML (address o hash)
result.address	string	Dirección analizada
result.hash	string	Hash analizado (solo para hashes)
result.direction	string	Dirección de la transacción (deposit o withdrawal) cuando aplica
result.network	string	Código de red blockchain
result.status	string	Estado de la verificación (pending, processing, completed, failed)
result.risk_score	float	Puntaje de riesgo
result.risk_level	string	Nivel de riesgo textual (low, medium, high)
result.blacklist	boolean	true si existe coincidencia con listas negras
result.risk_factors	array	Conjunto de factores de riesgo
result.checked_at	string	Marca temporal de creación de la verificación (ISO 8601)

Ejemplo de respuesta

{
  "code": 0,
  "result": {
    "id": "01jq7h6bvf6p5t1amnz6y3n8c4",
    "type": "address",
    "address": "0x6Dc1f03B1d2c27D6c741832F4AA83322D41De7Ea",
    "network": "ETH",
    "status": "completed",
    "risk_score": 12.5,
    "risk_level": "medium",
    "blacklist": false,
    "risk_factors": [
      {
        "name": "p2p_exchange_mlrisk_high",
        "label": "P2P Exchange (High Risk)",
        "group": "medium",
        "score": 0.796
      },
      {
        "name": "exchange",
        "label": "Exchange",
        "group": "low",
        "score": 0.203
      }
    ],
    "checked_at": "2024-03-25T10:42:12Z"
  }
}

Posibles errores

Código de error	Descripción
1	Error de autenticación (token o firma incorrectos)
2	Servicio o parámetros inválidos
5	Billetera no encontrada
6	Fondos insuficientes para ejecutar la verificación
35	Servicio no disponible para su proyecto
500	Error interno del servidor