AML kontrolü oluştur

Bir cüzdan adresi veya belirli bir işlem hash'i için yeni bir AML taraması oluşturur. İstek gerekli bakiyeyi anında ayırır ve mevcut kontrol durumunu döndürür.

POST /v1/aml-checks/new

İstek

Parametreler

Alan	Tür	Zorunlu	Açıklama
type	string	Evet	AML servis türü: address veya hash
network	string	Evet	Blockchain ağ kodu (aşağıdaki tablo)
address	string	Evet	Seçilen ağ için geçerli adres. type = hash için alıcı adresidir.
hash	string	Koşullu*	Seçilen ağ için geçerli hash. type = hash olduğunda zorunlu
direction	string	Koşullu**	İşlem yönü (deposit veya withdrawal). type = hash olduğunda zorunlu. Fonlar adresinize geliyorsa deposit (alım), dışarı gidiyorsa withdrawal (gönderim).

* Yalnızca hash kontrolleri için.
** Yalnızca hash kontrolleri için. Belirtilmezse varsayılan deposit.

Desteklenen servis türleri

Tür	Açıklama
address	Cüzdan adresini tarar ve risk profilini hesaplar
hash	Tek bir işlem hash'ini tarar ve giriş/çıkış yönünü inceler

Desteklenen ağlar

Kod	Ağ
TRX	TRON
BTC	Bitcoin
ETC	Ethereum Classic
LTC	Litecoin
BSC	BNB Chain
XRP	Ripple
MATIC	Polygon
ADA	Cardano
XLM	Stellar

Bash

#!/bin/bash
API_TOKEN="your_api_token"
API_SECRET="your_api_secret"
REQUEST_BODY='{
  "type": "address",
  "network": "ETH",
  "address": "0x6Dc1f03B1d2c27D6c741832F4AA83322D41De7Ea"
}'

# İmzayı hesapla
SIGNATURE=$(echo -n "${REQUEST_BODY}${API_SECRET}" | sha256sum | cut -d' ' -f1)

# API isteği gönder
curl -X POST "https://api.tronzap.com/v1/aml-checks/new" \
  -H "Authorization: Bearer ${API_TOKEN}" \
  -H "X-Signature: ${SIGNATURE}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d "${REQUEST_BODY}"

Node.js

const crypto = require('crypto');
const axios = require('axios');

const apiToken = 'your_api_token';
const apiSecret = 'your_api_secret';
const requestBody = JSON.stringify({
  type: 'address',
  network: 'ETH',
  address: '0x6Dc1f03B1d2c27D6c741832F4AA83322D41De7Ea'
});

// İmzayı hesapla
const signature = crypto
  .createHash('sha256')
  .update(requestBody + apiSecret)
  .digest('hex');

// API isteği gönder
axios({
  method: 'post',
  url: 'https://api.tronzap.com/v1/aml-checks/new',
  headers: {
    'Authorization': `Bearer ${apiToken}`,
    'X-Signature': signature,
    'Content-Type': 'application/json'
  },
  data: requestBody
})
.then(response => console.log(response.data))
.catch(error => console.error(error));

PHP

<?php
$apiToken = 'your_api_token';
$apiSecret = 'your_api_secret';
$requestBody = json_encode([
  'type' => 'address',
  'network' => 'ETH',
  'address' => '0x6Dc1f03B1d2c27D6c741832F4AA83322D41De7Ea',
], JSON_UNESCAPED_SLASHES);

// İmzayı hesapla
$signature = hash('sha256', $requestBody . $apiSecret);

// API isteği gönder
$ch = curl_init('https://api.tronzap.com/v1/aml-checks/new');
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $requestBody);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
  'Authorization: Bearer ' . $apiToken,
  'X-Signature: ' . $signature,
  'Content-Type: application/json'
]);

$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $response;
?>

Python

import hashlib
import json
import requests

api_token = 'your_api_token'
api_secret = 'your_api_secret'
request_body = json.dumps({
  'type': 'address',
  'network': 'ETH',
  'address': '0x6Dc1f03B1d2c27D6c741832F4AA83322D41De7Ea'
})

# İmzayı hesapla
signature = hashlib.sha256((request_body + api_secret).encode()).hexdigest()

# API isteği gönder
headers = {
  'Authorization': f'Bearer {api_token}',
  'X-Signature': signature,
  'Content-Type': 'application/json'
}

response = requests.post(
  'https://api.tronzap.com/v1/aml-checks/new',
  headers=headers,
  data=request_body
)

print(response.json())

Hash için örnek istek

Bash

#!/bin/bash
API_TOKEN="your_api_token"
API_SECRET="your_api_secret"
REQUEST_BODY='{
  "type": "hash",
  "network": "BTC",
  "address": "bc1qxy2kgdygjrsqtzq2n0yrf2493p83kkfjhx0wlh",
  "hash": "E3F2A1B66DBB9F0B24C4125229163944A7D91EB3F1AC5E409FFCEE0C81A913F2",
  "direction": "withdrawal"
}'

# İmzayı hesapla
SIGNATURE=$(echo -n "${REQUEST_BODY}${API_SECRET}" | sha256sum | cut -d' ' -f1)

# API isteği gönder
curl -X POST "https://api.tronzap.com/v1/aml-checks/new" \
  -H "Authorization: Bearer ${API_TOKEN}" \
  -H "X-Signature: ${SIGNATURE}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d "${REQUEST_BODY}"

Node.js

const crypto = require('crypto');
const axios = require('axios');

const apiToken = 'your_api_token';
const apiSecret = 'your_api_secret';
const requestBody = JSON.stringify({
  type: 'hash',
  network: 'BTC',
  address: 'bc1qxy2kgdygjrsqtzq2n0yrf2493p83kkfjhx0wlh',
  hash: 'E3F2A1B66DBB9F0B24C4125229163944A7D91EB3F1AC5E409FFCEE0C81A913F2',
  direction: 'withdrawal'
});

// İmzayı hesapla
const signature = crypto
  .createHash('sha256')
  .update(requestBody + apiSecret)
  .digest('hex');

// API isteği gönder
axios({
  method: 'post',
  url: 'https://api.tronzap.com/v1/aml-checks/new',
  headers: {
    'Authorization': `Bearer ${apiToken}`,
    'X-Signature': signature,
    'Content-Type': 'application/json'
  },
  data: requestBody
})
.then(response => console.log(response.data))
.catch(error => console.error(error));

PHP

<?php
$apiToken = 'your_api_token';
$apiSecret = 'your_api_secret';
$requestBody = json_encode([
  'type' => 'hash',
  'network' => 'BTC',
  'address' => 'bc1qxy2kgdygjrsqtzq2n0yrf2493p83kkfjhx0wlh',
  'hash' => 'E3F2A1B66DBB9F0B24C4125229163944A7D91EB3F1AC5E409FFCEE0C81A913F2',
  'direction' => 'withdrawal'
], JSON_UNESCAPED_SLASHES);

// İmzayı hesapla
$signature = hash('sha256', $requestBody . $apiSecret);

// API isteği gönder
$ch = curl_init('https://api.tronzap.com/v1/aml-checks/new');
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $requestBody);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
  'Authorization: Bearer ' . $apiToken,
  'X-Signature: ' . $signature,
  'Content-Type: application/json'
]);

$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $response;
?>

Python

import hashlib
import json
import requests

api_token = 'your_api_token'
api_secret = 'your_api_secret'
request_body = json.dumps({
  'type': 'hash',
  'network': 'BTC',
  'address': 'bc1qxy2kgdygjrsqtzq2n0yrf2493p83kkfjhx0wlh',
  'hash': 'E3F2A1B66DBB9F0B24C4125229163944A7D91EB3F1AC5E409FFCEE0C81A913F2',
  'direction': 'withdrawal'
})

# İmzayı hesapla
signature = hashlib.sha256((request_body + api_secret).encode()).hexdigest()

# API isteği gönder
headers = {
  'Authorization': f'Bearer {api_token}',
  'X-Signature': signature,
  'Content-Type': 'application/json'
}

response = requests.post(
  'https://api.tronzap.com/v1/aml-checks/new',
  headers=headers,
  data=request_body
)

print(response.json())

Yanıt

Yanıt AML kontrol kimliğini ve en güncel risk verilerini döndürür. Kontrol devam ediyorsa durum pending veya processing olarak kalır.

Yanıt alanları

Alan	Tür	Açıklama
code	integer	Yanıt kodu (0 = başarı)
result	object	AML kontrol verileri
result.id	string	AML kontrol kimliği
result.type	string	AML servis türü (address veya hash)
result.address	string	İncelenen adres
result.hash	string	İncelenen hash (yalnızca hash için)
result.direction	string	İşlem yönü (deposit veya withdrawal) gerektiğinde
result.network	string	Blockchain ağ kodu
result.status	string	Kontrol durumu (pending, processing, completed, failed)
result.risk_score	float	Risk skoru
result.risk_level	string	Risk seviyesi (low, medium, high)
result.blacklist	boolean	Kara listede eşleşme olup olmadığını gösterir
result.risk_factors	array	Risk faktörlerinin listesi
result.checked_at	string	Kontrolün oluşturulma zamanı (ISO 8601)

Yanıt örneği

{
  "code": 0,
  "result": {
    "id": "01jq7h6bvf6p5t1amnz6y3n8c4",
    "type": "address",
    "address": "0x6Dc1f03B1d2c27D6c741832F4AA83322D41De7Ea",
    "network": "ETH",
    "status": "completed",
    "risk_score": 12.5,
    "risk_level": "medium",
    "blacklist": false,
    "risk_factors": [
      {
        "name": "p2p_exchange_mlrisk_high",
        "label": "P2P Exchange (High Risk)",
        "group": "medium",
        "score": 0.796
      },
      {
        "name": "exchange",
        "label": "Exchange",
        "group": "low",
        "score": 0.203
      }
    ],
    "checked_at": "2024-03-25T10:42:12Z"
  }
}

Olası hatalar

Hata kodu	Açıklama
1	Kimlik doğrulama hatası (geçersiz token veya imza)
2	Geçersiz servis veya parametreler
5	Cüzdan bulunamadı
6	Kontrol için bakiye yetersiz
35	Servis projeniz için kullanılamıyor
500	Sunucu hatası