AML durumunu kontrol et

Var olan bir AML kontrolü için en güncel durum ile risk değerlendirmesini döndürür. Yeni bilgiler geldikçe veri otomatik olarak güncellenir.

POST /v1/aml-checks/check

İstek

Parametreler

Alan	Tür	Zorunlu	Açıklama
id	string	Evet	AML kontrol kimliği

Bash

#!/bin/bash
API_TOKEN="your_api_token"
API_SECRET="your_api_secret"
REQUEST_BODY='{
  "id": "01jq7h6bvf6p5t1amnz6y3n8c4"
}'

# İmzayı hesapla
SIGNATURE=$(echo -n "${REQUEST_BODY}${API_SECRET}" | sha256sum | cut -d' ' -f1)

# API isteği gönder
curl -X POST "https://api.tronzap.com/v1/aml-checks/check" \
  -H "Authorization: Bearer ${API_TOKEN}" \
  -H "X-Signature: ${SIGNATURE}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d "${REQUEST_BODY}"

Node.js

const crypto = require('crypto');
const axios = require('axios');

const apiToken = 'your_api_token';
const apiSecret = 'your_api_secret';
const requestBody = JSON.stringify({
  id: '01jq7h6bvf6p5t1amnz6y3n8c4'
});

// İmzayı hesapla
const signature = crypto
  .createHash('sha256')
  .update(requestBody + apiSecret)
  .digest('hex');

// API isteği gönder
axios({
  method: 'post',
  url: 'https://api.tronzap.com/v1/aml-checks/check',
  headers: {
    'Authorization': `Bearer ${apiToken}`,
    'X-Signature': signature,
    'Content-Type': 'application/json'
  },
  data: requestBody
})
.then(response => console.log(response.data))
.catch(error => console.error(error));

PHP

<?php
$apiToken = 'your_api_token';
$apiSecret = 'your_api_secret';
$requestBody = json_encode([
  'id' => '01jq7h6bvf6p5t1amnz6y3n8c4'
]);

// İmzayı hesapla
$signature = hash('sha256', $requestBody . $apiSecret);

// API isteği gönder
$ch = curl_init('https://api.tronzap.com/v1/aml-checks/check');
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $requestBody);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
  'Authorization: Bearer ' . $apiToken,
  'X-Signature: ' . $signature,
  'Content-Type: application/json'
]);

$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $response;
?>

Python

import hashlib
import json
import requests

api_token = 'your_api_token'
api_secret = 'your_api_secret'
request_body = json.dumps({
  'id': '01jq7h6bvf6p5t1amnz6y3n8c4'
})

# İmzayı hesapla
signature = hashlib.sha256((request_body + api_secret).encode()).hexdigest()

# API isteği gönder
headers = {
  'Authorization': f'Bearer {api_token}',
  'X-Signature': signature,
  'Content-Type': 'application/json'
}

response = requests.post(
  'https://api.tronzap.com/v1/aml-checks/check',
  headers=headers,
  data=request_body
)

print(response.json())

Yanıt

AML kontrolüne ait en son risk verilerini döndürür. Kontrol devam ediyorsa durum pending veya processing olarak kalır.

Yanıt alanları

Alan	Tür	Açıklama
code	integer	Yanıt kodu (0 = başarı)
result	object	AML kontrol verileri
result.id	string	AML kontrol kimliği
result.type	string	AML servis türü (address veya hash)
result.address	string	İncelenen adres
result.hash	string	İncelenen hash (yalnızca hash)
result.direction	string	İşlem yönü gerektiğinde
result.network	string	Blockchain ağ kodu
result.status	string	Güncel durum (pending, processing, completed, failed)
result.risk_score	float	Risk skoru
result.risk_level	string	Risk seviyesi (low, medium, high)
result.blacklist	boolean	Kara listede eşleşme olup olmadığını gösterir
result.risk_factors	array	Risk faktörlerinin listesi
result.checked_at	string	Kontrolün oluşturulma zamanı (ISO 8601)

Yanıt örneği

{
  "code": 0,
  "result": {
    "id": "01jq7h6bvf6p5t1amnz6y3n8c4",
    "type": "hash",
    "address": "bc1qxy2kgdygjrsqtzq2n0yrf2493p83kkfjhx0wlh",
    "hash": "E3F2A1B66DBB9F0B24C4125229163944A7D91EB3F1AC5E409FFCEE0C81A913F2",
    "direction": "withdrawal",
    "network": "BTC",
    "status": "processing",
    "risk_score": null,
    "risk_level": null,
    "blacklist": false,
    "risk_factors": [
      {
        "name": "p2p_exchange_mlrisk_high",
        "label": "P2P Exchange (High Risk)",
        "group": "medium",
        "score": 0.796
      },
      {
        "name": "exchange",
        "label": "Exchange",
        "group": "low",
        "score": 0.203
      }
    ],
    "checked_at": "2024-03-25T10:42:12Z"
  }
}

Olası hatalar

Hata kodu	Açıklama
1	Kimlik doğrulama hatası (geçersiz token veya imza)
2	Geçersiz parametreler
30	AML kontrolü bulunamadı
500	Sunucu hatası