Consultar estado AML

Recupera el estado más reciente y la evaluación de riesgo de una verificación AML existente. Los datos se actualizan cuando hay nueva información disponible.

POST /v1/aml-checks/check

Solicitud

Parámetros

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
id	string	Sí	Identificador de la verificación AML

Bash

#!/bin/bash
API_TOKEN="your_api_token"
API_SECRET="your_api_secret"
REQUEST_BODY='{
  "id": "01jq7h6bvf6p5t1amnz6y3n8c4"
}'

# Calcular firma
SIGNATURE=$(echo -n "${REQUEST_BODY}${API_SECRET}" | sha256sum | cut -d' ' -f1)

# Realizar solicitud a la API
curl -X POST "https://api.tronzap.com/v1/aml-checks/check" \
  -H "Authorization: Bearer ${API_TOKEN}" \
  -H "X-Signature: ${SIGNATURE}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d "${REQUEST_BODY}"

Node.js

const crypto = require('crypto');
const axios = require('axios');

const apiToken = 'your_api_token';
const apiSecret = 'your_api_secret';
const requestBody = JSON.stringify({
  id: '01jq7h6bvf6p5t1amnz6y3n8c4'
});

// Calcular firma
const signature = crypto
  .createHash('sha256')
  .update(requestBody + apiSecret)
  .digest('hex');

// Realizar solicitud a la API
axios({
  method: 'post',
  url: 'https://api.tronzap.com/v1/aml-checks/check',
  headers: {
    'Authorization': `Bearer ${apiToken}`,
    'X-Signature': signature,
    'Content-Type': 'application/json'
  },
  data: requestBody
})
.then(response => console.log(response.data))
.catch(error => console.error(error));

PHP

<?php
$apiToken = 'your_api_token';
$apiSecret = 'your_api_secret';
$requestBody = json_encode([
  'id' => '01jq7h6bvf6p5t1amnz6y3n8c4'
]);

// Calcular firma
$signature = hash('sha256', $requestBody . $apiSecret);

// Realizar solicitud a la API
$ch = curl_init('https://api.tronzap.com/v1/aml-checks/check');
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $requestBody);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
  'Authorization: Bearer ' . $apiToken,
  'X-Signature: ' . $signature,
  'Content-Type: application/json'
]);

$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $response;
?>

Python

import hashlib
import json
import requests

api_token = 'your_api_token'
api_secret = 'your_api_secret'
request_body = json.dumps({
  'id': '01jq7h6bvf6p5t1amnz6y3n8c4'
})

# Calcular firma
signature = hashlib.sha256((request_body + api_secret).encode()).hexdigest()

# Realizar solicitud a la API
headers = {
  'Authorization': f'Bearer {api_token}',
  'X-Signature': signature,
  'Content-Type': 'application/json'
}

response = requests.post(
  'https://api.tronzap.com/v1/aml-checks/check',
  headers=headers,
  data=request_body
)

print(response.json())

Respuesta

Devuelve los datos de la verificación AML con la información de riesgo más reciente. Si la verificación continúa en curso, el estado permanece en pending o processing.

Campos de la respuesta

Campo	Tipo	Descripción
code	integer	Código de respuesta (0 = éxito)
result	object	Datos de la verificación AML
result.id	string	Identificador de la verificación AML
result.type	string	Tipo de servicio AML (address o hash)
result.address	string	Dirección analizada
result.hash	string	Hash analizado (solo para hashes)
result.direction	string	Dirección de la transacción cuando aplica
result.network	string	Código de red blockchain
result.status	string	Estado actual (pending, processing, completed, failed)
result.risk_score	float	Puntaje de riesgo
result.risk_level	string	Nivel de riesgo textual (low, medium, high)
result.blacklist	boolean	Indica si hay coincidencia con listas negras
result.risk_factors	array	Conjunto de factores de riesgo
result.checked_at	string	Marca temporal de creación de la verificación (ISO 8601)

Ejemplo de respuesta

{
  "code": 0,
  "result": {
    "id": "01jq7h6bvf6p5t1amnz6y3n8c4",
    "type": "hash",
    "address": "bc1qxy2kgdygjrsqtzq2n0yrf2493p83kkfjhx0wlh",
    "hash": "E3F2A1B66DBB9F0B24C4125229163944A7D91EB3F1AC5E409FFCEE0C81A913F2",
    "direction": "withdrawal",
    "network": "BTC",
    "status": "processing",
    "risk_score": null,
    "risk_level": null,
    "blacklist": false,
    "risk_factors": [
      {
        "name": "p2p_exchange_mlrisk_high",
        "label": "P2P Exchange (High Risk)",
        "group": "medium",
        "score": 0.796
      },
      {
        "name": "exchange",
        "label": "Exchange",
        "group": "low",
        "score": 0.203
      }
    ],
    "checked_at": "2024-03-25T10:42:12Z"
  }
}

Posibles errores

Código de error	Descripción
1	Error de autenticación (token o firma incorrectos)
2	Parámetros inválidos
30	Verificación AML no encontrada
500	Error interno del servidor