Verificare lo stato AML

Recupera lo stato corrente e la valutazione del rischio di un controllo AML esistente. I dati vengono aggiornati quando sono disponibili nuove informazioni.

POST /v1/aml-checks/check

Richiesta

Parametri

Campo	Tipo	Obbligatorio	Descrizione
id	string	Sì	Identificativo del controllo AML

Bash

#!/bin/bash
API_TOKEN="your_api_token"
API_SECRET="your_api_secret"
REQUEST_BODY='{
  "id": "01jq7h6bvf6p5t1amnz6y3n8c4"
}'

# Calcola la firma
SIGNATURE=$(echo -n "${REQUEST_BODY}${API_SECRET}" | sha256sum | cut -d' ' -f1)

# Esegui la richiesta API
curl -X POST "https://api.tronzap.com/v1/aml-checks/check" \
  -H "Authorization: Bearer ${API_TOKEN}" \
  -H "X-Signature: ${SIGNATURE}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d "${REQUEST_BODY}"

Node.js

const crypto = require('crypto');
const axios = require('axios');

const apiToken = 'your_api_token';
const apiSecret = 'your_api_secret';
const requestBody = JSON.stringify({
  id: '01jq7h6bvf6p5t1amnz6y3n8c4'
});

// Calcola la firma
const signature = crypto
  .createHash('sha256')
  .update(requestBody + apiSecret)
  .digest('hex');

// Esegui la richiesta API
axios({
  method: 'post',
  url: 'https://api.tronzap.com/v1/aml-checks/check',
  headers: {
    'Authorization': `Bearer ${apiToken}`,
    'X-Signature': signature,
    'Content-Type': 'application/json'
  },
  data: requestBody
})
.then(response => console.log(response.data))
.catch(error => console.error(error));

PHP

<?php
$apiToken = 'your_api_token';
$apiSecret = 'your_api_secret';
$requestBody = json_encode([
  'id' => '01jq7h6bvf6p5t1amnz6y3n8c4'
]);

// Calcola la firma
$signature = hash('sha256', $requestBody . $apiSecret);

// Esegui la richiesta API
$ch = curl_init('https://api.tronzap.com/v1/aml-checks/check');
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $requestBody);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
  'Authorization: Bearer ' . $apiToken,
  'X-Signature: ' . $signature,
  'Content-Type: application/json'
]);

$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $response;
?>

Python

import hashlib
import json
import requests

api_token = 'your_api_token'
api_secret = 'your_api_secret'
request_body = json.dumps({
  'id': '01jq7h6bvf6p5t1amnz6y3n8c4'
})

# Calcola la firma
signature = hashlib.sha256((request_body + api_secret).encode()).hexdigest()

# Esegui la richiesta API
headers = {
  'Authorization': f'Bearer {api_token}',
  'X-Signature': signature,
  'Content-Type': 'application/json'
}

response = requests.post(
  'https://api.tronzap.com/v1/aml-checks/check',
  headers=headers,
  data=request_body
)

print(response.json())

Risposta

Restituisce i dettagli del controllo AML con i dati di rischio più aggiornati. Se l’elaborazione è ancora in corso, lo stato resta pending o processing.

Campi della risposta

Campo	Tipo	Descrizione
code	integer	Codice di risposta (0 = successo)
result	object	Dati del controllo AML
result.id	string	Identificativo del controllo AML
result.type	string	Tipo di servizio AML (address oppure hash)
result.address	string	Indirizzo analizzato
result.hash	string	Hash analizzato (solo per i controlli hash)
result.direction	string	Direzione della transazione, se applicabile
result.network	string	Codice della rete blockchain
result.status	string	Stato corrente (pending, processing, completed, failed)
result.risk_score	float	Punteggio di rischio
result.risk_level	string	Livello di rischio testuale (low, medium, high)
result.blacklist	boolean	Indica se è stata rilevata una corrispondenza in blacklist
result.risk_factors	array	Elenco dei fattori di rischio
result.checked_at	string	Timestamp di creazione del controllo (ISO 8601)

Esempio di risposta

{
  "code": 0,
  "result": {
    "id": "01jq7h6bvf6p5t1amnz6y3n8c4",
    "type": "hash",
    "address": "bc1qxy2kgdygjrsqtzq2n0yrf2493p83kkfjhx0wlh",
    "hash": "E3F2A1B66DBB9F0B24C4125229163944A7D91EB3F1AC5E409FFCEE0C81A913F2",
    "direction": "withdrawal",
    "network": "BTC",
    "status": "processing",
    "risk_score": null,
    "risk_level": null,
    "blacklist": false,
    "risk_factors": [
      {
        "name": "p2p_exchange_mlrisk_high",
        "label": "P2P Exchange (High Risk)",
        "group": "medium",
        "score": 0.796
      },
      {
        "name": "exchange",
        "label": "Exchange",
        "group": "low",
        "score": 0.203
      }
    ],
    "checked_at": "2024-03-25T10:42:12Z"
  }
}

Possibili errori

Codice errore	Descrizione
1	Errore di autenticazione (token o firma non validi)
2	Parametri non validi
30	Controllo AML non trovato
500	Errore interno del server